Alle Banken in Deutschland sind aufgrund des Geldwäschegesetzes gesetzlich verpflichtet, die Identität des Kunden bei der Kontoeröffnung oder Kreditgewährung zu überprüfen und festzuhalten. Die Bank muss sich hierbei direkt Gewissheit über die Person und Anschrift des Kunden verschaffen. Dieses wird anhand gültiger Legitimations- oder Ausweispapiere wie Personalausweis oder Reisepass sichergestellt.
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